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中恒集团2017年年度股东大会决议公告

时间:2018-04-27 15:32来源:网络整理 作者:北箭GPS导航之家 点击:
证券代码: 600252 证券简称: 中恒集团 公告编号: 2018-15

证券代码: 600252 证券简称: 中恒集团 公告编号: 2018-15

广西梧州中恒集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2018 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点: 广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 802,219,442

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 23.0847(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长郭敏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 应出席会议董事 8 人, 实际出席 7 人, 独立董事王峥涛先生因工作原因无法出席会议;

2. 应出席会议监事 3 人, 实际出席 3 人, 陈海波先生因工作原因已辞去监事职务,辞职后导致监事会成员低于法定人数,在改选出新监事就任前,陈海波先生仍应当依照法律、法规和中恒集团《公司章程》的规定,履行监事职务;

3. 董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,892,052 99.7098 2,250,890 0.2805 76,500 0.0097

2. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,890,052 99.7096 2,250,890 0.2805 78,500 0.0099

3. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,926,052 99.7141 2,214,890 0.2760 78,500 0.0099

4. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,504,452 99.6615 2,638,490 0.3288 76,500 0.0097

5. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2017 年年度报告(全文及摘要)》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,890,052 99.7096 2,250,890 0.2805 78,500 0.0099

6. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信

额度的议案》审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,908,852 99.7119 2,232,090 0.2782 78,500 0.0099

7. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年度公司及所属子公

司向金融机构购买理财产品额度的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 798,734,452 99.5655 3,406,490 0.4246 78,500 0.0099

8. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2018 年度会计审计机

构的提案》审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,926,052 99.7141 2,214,890 0.2760 78,500 0.0099

9. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2018 年度内部控制审

计机构的提案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,915,952 99.7128 2,224,990 0.2773 78,500 0.0099

10. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年捐赠事项的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,267,352 99.6320 2,873,590 0.3582 78,500 0.0098

11. 议案名称: 《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名莫宏胜先生为

公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A 股 799,914,952 99.7127 2,225,990 0.2774 78,500 0.0099

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

4 《广西梧州中恒集团股份有限 73,503,365 96.4378 2,638,490 3.4617 76,500 0.1005

公司 2017 年度利润分配预案》

《广西梧州中恒集团股份有限

6 公司关于向金融机构申请综合 73,907,765 96.9684 2,232,090 2.9285 78,500 0.1031

授信额度的议案》

《广西梧州中恒集团股份有限

7 公司关于 2018 年度公司及所属 72,733,365 95.4276 3,406,490 4.4693 78,500 0.1031

子公司向金融机构购买理财产

品额度的议案》

《广西梧州中恒集团股份有限

8 公司关于聘请 2018 年度会计审 73,924,965 96.9910 2,214,890 2.9059 78,500 0.1031

计机构的提案》

《广西梧州中恒集团股份有限

9 公司关于聘请 2018 年度内部控 73,914,865 96.9777 2,224,990 2.9192 78,500 0.1031

制审计机构的提案》

《广西梧州中恒集团股份有限

11 公司董事会关于提名莫宏胜先 73,913,865 96.9764 2,225,990 2.9205 78,500 0.1031

生为公司第八届董事会非独立

董事候选人的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所: 国浩律师(南宁)事务所

律师: 吴永文、彭程

2. 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、 表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广西梧州中恒集团股份有限公司

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